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Polícia Judiciária desmantela célula criminosa
Mariana de Melo Gonçalves
01 Maio 2025
Dinheiro Vivo
Conselho e Parlamento Europeu acordam medidas para combater lavagem de dinheiro
Dinheiro Vivo/Lusa
19 Janeiro 2024
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Centeno recebe apoio de Bruxelas para combater lavagem de dinheiro em Portugal
Luís Reis Ribeiro
04 Março 2021
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Bruxelas dá dois meses a Portugal para transpor diretiva anti-lavagem de dinheiro
Redação DN
18 Fevereiro 2021
diario-de-noticias
Filho de Bolsonaro lavou dinheiro em loja de chocolates, diz acusação
João Almeida Moreira
19 Dezembro 2019
diario-de-noticias
Mais de 200 detenções em operação da Europol contra lavagem de dinheiro
Redação DN
04 Dezembro 2019
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Europol desmantela grupo finlandês envolvido em tráfico sexual
Redação DN
10 Julho 2019
diario-de-noticias
PJ prendeu sete pessoas que iam fugir com três milhões em malas para a China
Redação DN
09 Julho 2019
diario-de-noticias
Tribunal de São Paulo arquiva caso contra Haddad por corrupção
Catarina Reis
28 Fevereiro 2019
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