CMVM lança alerta sobre empresa que pretende indemnização de 10 mil milhões do Novo Banco

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) emitiu, esta segunda-feira, 10, um alerta sobre a FNBC Invest, uma entidade que opera sob a marca Seven Bank, informando que esta não está autorizada a realizar intermediação financeira em Portugal.

Este aviso surge numa fase conturbada, uma vez que o Novo Banco alega que a FNBC está envolvida numa tentativa de fraude que poderia custar ao banco até dez mil milhões de euros.

A CMVM, sob a direção de Luís Laginha de Sousa, deixou claro que a FNBC Invest não possui licença para promover ou captar clientes para contratos de intermediação financeira, reforçando assim a necessidade de vigilância no setor financeiro. O Banco de Portugal já havia feito alertas semelhantes em relação a esta entidade, que tem sede em Barcelos.

A controvérsia está centrada numa reivindicação da FNBC Invest, que procura obter uma indemnização superior a dez mil milhões de euros do Novo Banco. A empresa alega que o banco está a reter cinco mil milhões de euros de uma transferência supostamente proveniente do Deutsche Bank, um argumento que foi apresentado em tribunal.

A FNBC, liderada pelo engenheiro Carlos Manuel Carvalho, sustenta que o montante é parte de um contrato com a Immobilien Partner GMBH, relacionado com títulos de dívida pública alemã.

Do lado do Novo Banco, a instituição já se defendeu, afirmando que está a ser alvo de uma tentativa de burla. O banco argumenta que as acusações da FNBC são baseadas em documentos falsificados, que foram reportados às autoridades em dezembro de 2022.

Em declarações ao ECO, o Novo Banco caracterizou a situação como uma "tentativa de fraude" e afirmou que tomará todas as medidas necessárias para proteger os seus interesses.

A Procuradoria-Geral da República já abriu um inquérito sobre o caso, que se encontra sob segredo de justiça.

Recorde-se que a FNBC Invest foi fundada em junho de 2020 em Vila Franca de Xira, contando com um capital social de 20 milhões de euros. A mudança da sua sede para Barcelos em 2023 coincide com a sua crescente notoriedade no mercado.

Carlos Manuel de Carvalho, o maior acionista, detém 97% da empresa, que se encontra associada ao Seven Bank e ao Grupo Seven. Curiosamente, a FNBC Invest não está registada no Banco de Portugal ou na CMVM, apesar de suas ligações ao setor financeiro.

Além de intermediação financeira, a FNBC Invest também possui participação na Sublime TR, uma empresa de vestuário com sede em Évora, e na produtora de vinho Sete Netas, em Margazão.