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branqueamento de capitais
Sociedade
Dirigente de associação de solidariedade social detido na Maia
Sofia Fonseca
02 Julho 2025
Sociedade
5 mulheres detidas por promoverem venda de casas sem conhecimento dos donos. Prejuízos de 7 milhões de euros
Sofia Fonseca
15 Maio 2025
Sociedade
Desmantelado no Norte grupo de rede transnacional de branqueamento e fraude fiscal
DN/Lusa
08 Maio 2025
Economia
Situação do Burkina Faso “assombra” a venda do banco da CGD em Cabo Verde
Filipe Alves
22 Outubro 2024
Sociedade
Detido fundador do Samourai Wallet, site usado para branquear fortunas de origem criminosa
David Pereira
26 Abril 2024
Dinheiro Vivo
Angola reforça combate ao branqueamento de capitais, corrupção e tráfico de armas
Dinheiro Vivo/Lusa
15 Fevereiro 2024
Sociedade
Ana Gomes acusa Mário Ferreira de ser "testa de ferro" em branqueamento de capitais
DN/Lusa
22 Janeiro 2024
Dinheiro Vivo
DCIAP faz buscas em investigação a fraude fiscal e branqueamento de 4 milhões de euros
Dinheiro Vivo/Lusa
26 Maio 2022
Dinheiro Vivo
PR promulga diploma que reforça prevenção do branqueamento de capitais
Dinheiro Vivo/Lusa
03 Agosto 2021
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